РАЗБОР ПОТЕНЦИАЛЬНОГО МОШЕННИЧЕСКОГО ПРОЕКТА
Express Smart Game - матричная пирамида на смартконтракте
Субъективная оценка
К нам обратился подписчик, которого зовут в новый проект на смартконтракте и попросил дать дать экспертную оценку реальности и безопасности таких инвестиций. Тот кто позвал его - якобы зарабатывает несколько десятков тысяч долларов в сутки. Давайте посмотрим детально на этот кейс

Для начала зарегистрируемся на сайте https://express.game чтобы посмотреть. Регистрация только по инвайтам - один из признаков пирамиды (хотя в нормальных сетевых проектах тоже иногда используется такая схема)
Кстати, если захотите выбрать язык, то увидите массу вариантов - так делают грамотно настроенные пирамиды. Как правило, обычные рабочие проекты не концентрируются на таком большом количестве языков. Поэтому здесь налицо мировой масштаб и глобальный заход через национальных сетевых лидеров
Вот такие скрины суточного дохода прикладывают матерые рефоводы. Впечатляющая цифра, которая в очередной раз говорит о том, что здесь что-то не чисто
В этом видео наглядно обрисована схема работы проекта - он позиционируется как матричная игра на смартконтракте и похоже даже не скрывается, что это схема Понци
Позиционирование чёткое:

1. Это максимально просто - никаких сложностей. Все делается в пару кликов
2. Это на смартконтракте и всё прозрачно и никто не обманет (но мы с вами видели массу пирамид на смартконтракте, которые исчезали благодаря оунерам контрактов)
3. Пассивный доход прямо в BNB на ваш кошелек Метамаск

Подключение напрямую через Metamask
Вход всего от 0.1 BNB это примерно $46 на данный момент. Но с вас спишется 0.12854 - то есть на 28.54% больше. Видимо, это то что идет основателям. То есть они позиционируют что 100% отдается в сеть (то есть они ничего не забирают), но всё-таки почти 30% берут сверху с каждого игрока.
Причем это не стоимость транзакции - за газ платится отдельно и получается в итоге +34.5% ко взносу
В блокчейне видно, что смартконтракт сразу отправляет полученные средства по адресам
Далее можно настроить уведомления о транзакциях в боте или перейти в панель управления
Всё заточено под то, чтобы пользователи покупали бОльшие уровни и делали это быстрее. Рано или поздно в системе будет большое количество денег и пирамида рухнет
Объективная оценка
Теперь давайте разберем данный проект по пунктам согласно нашего чек-листа определения мошеннических проектов

Сначала определим тип мошенничества. Это что-то среднее между схемой Понци и хайпом
Далее по пунктам проследуем по чек-листу:

Прямые признаки:

  1. Прямой депозит. Да. 2 балла
  2. Часовая-суточная доходность. Да. 3 балла
  3. Гарантированная доходность. Косвенно да. 3 балла
  4. Высокая доходность. Да. 1 балл
  5. Гарантия (отсутствие рисков). Нет. 0 баллов
  6. Выплата процентов с депозитов. Нет. 0 баллов
  7. Несоответствие домена легенде. Нет. 0 баллов
  8. Отсутствие подтверждение деятельности. Да. 2 балла
  9. Несоответствие информации о регистрации/лицензировании. Нет. 0 баллов
  10. Несоответствие языка с легендой. Нет. 0 баллов
  11. Отсутствие внятной оферты/договора. Да. 1 балл
  12. Анонимность команды. Да. 1 баллов
  13. Скрытие публичного адреса/телефона. Да. 1 балл
  14. Слишком настойчивые и грубые менеджеры. Нет. 0 баллов
  15. Отсутствие/искажение информации о собственных средствах. Да. 1 балл
  16. Отсутствие публичного чата / слишком много восторженных отзывов. Да. 1 балл
  17. Эмиссия собственной криптовалюты. Да, смартконтракт. 1 балл
  18. Стимулы реинвеста. Да. 1 балл
  19. Листинг на хайп-мониторах. Да. 1 балл
  20. Сайт. Нет. 0 баллов
Итого по прямым признакам: 19 баллов

Косвенные признаки:

  1. Приём платежей. 0.5 балла
  2. Месячная доходность. 0.5 балла
  3. Потребительские уловки. 0 баллов
  4. Покупка пакета. 0.5 баллов
  5. Оффшор. 0.5 баллов
  6. Отсутствие документов. 0.5 баллов
  7. Громкие новости. 0 баллов
  8. Маркетинг. 0.5 баллов
  9. Социальные доказательства. 0.5 балла
  10. Термины. 0.5 балла
  11. Робингудство. 0.5 баллов
  12. Закрытый канал. 0 баллов
  13. Наличие в ворнинг-листе Банка России. 0 баллов
  14. Наличие в чёрном списке Вкладера. 0 баллов
Итого по косвенным признакам: 4.5 балла

Всего: 23.5 баллов из 27 или 87% вероятность потери вами денег при работе с таким смартконтрактом
Не забывайте пройти практический тест в конце этой страницы, чтобы узнать свою способность распознавать мошеннические проекты в сфере инвестиций