К нам обратился подписчик, которого зовут в новый проект на смартконтракте и попросил дать дать экспертную оценку реальности и безопасности таких инвестиций. Тот кто позвал его - якобы зарабатывает несколько десятков тысяч долларов в сутки. Давайте посмотрим детально на этот кейс

Для начала зарегистрируемся на сайте https://express.game чтобы посмотреть. Регистрация только по инвайтам - один из признаков пирамиды (хотя в нормальных сетевых проектах тоже иногда используется такая схема)

Кстати, если захотите выбрать язык, то увидите массу вариантов - так делают грамотно настроенные пирамиды. Как правило, обычные рабочие проекты не концентрируются на таком большом количестве языков. Поэтому здесь налицо мировой масштаб и глобальный заход через национальных сетевых лидеров

Вот такие скрины суточного дохода прикладывают матерые рефоводы. Впечатляющая цифра, которая в очередной раз говорит о том, что здесь что-то не чисто

В этом видео наглядно обрисована схема работы проекта - он позиционируется как матричная игра на смартконтракте и похоже даже не скрывается, что это схема Понци

Позиционирование чёткое:

1. Это максимально просто - никаких сложностей. Все делается в пару кликов
2. Это на смартконтракте и всё прозрачно и никто не обманет (но мы с вами видели массу пирамид на смартконтракте, которые исчезали благодаря оунерам контрактов)
3. Пассивный доход прямо в BNB на ваш кошелек Метамаск

Подключение напрямую через Metamask

Вход всего от 0.1 BNB это примерно $46 на данный момент. Но с вас спишется 0.12854 - то есть на 28.54% больше. Видимо, это то что идет основателям. То есть они позиционируют что 100% отдается в сеть (то есть они ничего не забирают), но всё-таки почти 30% берут сверху с каждого игрока.

Причем это не стоимость транзакции - за газ платится отдельно и получается в итоге +34.5% ко взносу

В блокчейне видно, что смартконтракт сразу отправляет полученные средства по адресам

Далее можно настроить уведомления о транзакциях в боте или перейти в панель управления

Всё заточено под то, чтобы пользователи покупали бОльшие уровни и делали это быстрее. Рано или поздно в системе будет большое количество денег и пирамида рухнет

Теперь давайте разберем данный проект по пунктам согласно нашего чек-листа определения мошеннических проектов

Сначала определим тип мошенничества. Это что-то среднее между схемой Понци и хайпом

Далее по пунктам проследуем по чек-листу:

Прямые признаки:

1. Прямой депозит. Да. 2 балла
2. Часовая-суточная доходность. Да. 3 балла
3. Гарантированная доходность. Косвенно да. 3 балла
4. Высокая доходность. Да. 1 балл
5. Гарантия (отсутствие рисков). Нет. 0 баллов
6. Выплата процентов с депозитов. Нет. 0 баллов
7. Несоответствие домена легенде. Нет. 0 баллов
8. Отсутствие подтверждение деятельности. Да. 2 балла
9. Несоответствие информации о регистрации/лицензировании. Нет. 0 баллов
10. Несоответствие языка с легендой. Нет. 0 баллов
11. Отсутствие внятной оферты/договора. Да. 1 балл
12. Анонимность команды. Да. 1 баллов
13. Скрытие публичного адреса/телефона. Да. 1 балл
14. Слишком настойчивые и грубые менеджеры. Нет. 0 баллов
15. Отсутствие/искажение информации о собственных средствах. Да. 1 балл
16. Отсутствие публичного чата / слишком много восторженных отзывов. Да. 1 балл
17. Эмиссия собственной криптовалюты. Да, смартконтракт. 1 балл
18. Стимулы реинвеста. Да. 1 балл
19. Листинг на хайп-мониторах. Да. 1 балл
20. Сайт. Нет. 0 баллов

Итого по прямым признакам: 19 баллов

Косвенные признаки:

1. Приём платежей. 0.5 балла
2. Месячная доходность. 0.5 балла
3. Потребительские уловки. 0 баллов
4. Покупка пакета. 0.5 баллов
5. Оффшор. 0.5 баллов
6. Отсутствие документов. 0.5 баллов
7. Громкие новости. 0 баллов
8. Маркетинг. 0.5 баллов
9. Социальные доказательства. 0.5 балла
10. Термины. 0.5 балла
11. Робингудство. 0.5 баллов
12. Закрытый канал. 0 баллов
13. Наличие в ворнинг-листе Банка России. 0 баллов
14. Наличие в чёрном списке Вкладера. 0 баллов

Итого по косвенным признакам: 4.5 балла

Всего: 23.5 баллов из 27 или 87% вероятность потери вами денег при работе с таким смартконтрактом