К нам обратилась подписчица и прислала такие скрины с просьбой дать экспертную оценку реальности и безопасности таких инвестиций. Давайте посмотрим детально на этот кейс

В начале трейдер сыплет кучей "умных слов", которые у неподготовленного клиента вызывают ощущение профессионализма, но на самом деле это очень смешно, если понимать о чем он говорит.

И тут же он употребляет слово "вклад" - это один из первых признаков мошенника. Кроме того он обещает очень высокий и быстрый доход.

И пытается объяснить, зачем он привлекает деньги. Но это тоже очень смешное объяснение. Будь у нас такая система, которая так быстро и гарантированно работает - даже $4600 можно превратить в $27000 и далее эту сумму уже в $158000 и далее в $917000 - то есть на 3 день можно уже не работать. Просто не будет стимула с кем-то переписываться, если можно не спеша сделать еще 1-2 миллиона долларов. Абсолютно не логично

Кроме того, он говорит что без денег клиент не останется и это выглядит как абсолютная гарантия и защита от потери депозита. Это ещё один тревожный звоночек

Деньги перечисляются на карту физического лица - это еще один красный флаг. Современные технологии позволяют не брать деньги с человека, а работать через API на его счету.

Трейдер занимается "пампами" - это одна из самых популярных легенд трейдеров-мошенников

В подтверждении своих слов он скидывает скрины графиков - то есть это не закрытые сделки, а просто графики, которые можно взять на Coinmarketcap например (он так и сделал) в разделе TOP Gainers

Не разбирающаяся в трейдинге клиентка оценила "красоту графиков"

Клиентка скинула номер карты и если приглядется, то сообщение изменено + Имя фамилия в диалоге не совпадает с квитанцией Сбербанка. Кроме того сама квитанция выглядит как будто её в фотошопе вставили. Такое ощущение, что эти данные вставляются под каждого клиента, чтобы запудрить мозги

В конце трейдер вежливо отказывается от новой партии денег, основываясь на "своих правилах" - это ещё больше укрепляет доверие клиента. В общем эта переписка с большой долей вероятности постановочная и служит для привлечения новых клиентов

Теперь давайте разберем данный проект по пунктам согласно нашего чек-листа определения мошеннических проектов

Сначала определим тип мошенничества. Это без сомнения "крутой трейдер"

Далее по пунктам проследуем по чек-листу:

Прямые признаки:

1. Прямой депозит. Да. 2 балла
2. Часовая-суточная доходность. Да. 3 балла
3. Гарантированная доходность. Прямо об этом не говорится, но косвенно да. 3 балла
4. Высокая доходность. Да. 1 балл
5. Гарантия (отсутствие рисков). Да. 2 балла
6. Выплата процентов с депозитов. Нет. 0 баллов
7. Несоответствие домена легенде. Нет. 0 баллов
8. Отсутствие подтверждение деятельности. Да. 2 балла
9. Несоответствие информации о регистрации/лицензировании. Нет. 0 баллов
10. Несоответствие языка с легендой. Нет. 0 баллов
11. Отсутствие внятной оферты/договора. Да. 1 балл
12. Анонимность команды. Нет. 0 баллов
13. Скрытие публичного адреса/телефона. Нет. 0 баллов
14. Слишком настойчивые и грубые менеджеры. Нет. 0 баллов
15. Отсутствие/искажение информации о собственных средствах. Да. 1 балл
16. Отсутствие публичного чата / слишком много восторженных отзывов. Да. 1 балл
17. Эмиссия собственной криптовалюты. Нет. 0 баллов
18. Стимулы реинвеста. Нет. 0 баллов
19. Листинг на хайп-мониторах. Нет. 0 баллов
20. Сайт. Нет. 0 баллов

Итого по прямым признакам: 16 баллов

Косвенные признаки:

1. Приём платежей. 0.5 балла
2. Месячная доходность. 0.5 балла
3. Потребительские уловки. 0 баллов
4. Покупка пакета. 0 баллов
5. Оффшор. 0 баллов
6. Отсутствие документов. 0.5 баллов
7. Громкие новости. 0 баллов
8. Маркетинг. 0 баллов
9. Социальные доказательства. 0.5 балла
10. Термины. 0.5 балла
11. Робингудство. 0 баллов
12. Закрытый канал. 0 баллов
13. Наличие в ворнинг-листе Банка России. 0 баллов
14. Наличие в чёрном списке Вкладера. 0 баллов

Итого по косвенным признакам: 2.5 балла

Всего: 18.5 баллов или 68% вероятность потери вами денег при работе с таким трейдером